中闽能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张骏先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于收购黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于向国家开发银行福建省分行、兴业银行(15.910, 0.03, 0.19%)福州分行申请并购贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的所有议案均为普通决议议案，已经出席大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；议案1对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
律师：吴江成、李青青
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中闽能源股份有限公司
2017年6月21日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2017－025
中闽能源股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月20日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司第七届董事会证券事务代表的议案》。因工作分工调整，陈海荣先生辞去公司第七届董事会证券事务代表职务，经董事长张骏先生提名，会议同意聘任彭蕾先生为公司第七届董事会证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。公司董事会对陈海荣先生在担任公司证券事务代表期间的工作和贡献表示感谢！
彭蕾先生具备担任证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。彭蕾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
公司证券事务代表简历及联系方式：
彭蕾，男，1973年11月出生，经济学学士，高级人力资源管理师。1996年7月参加工作，任福建华兴实业公司项目经理、财务部副经理，2009年9月至2014年4月任闽投（霞浦）风电有限公司综合办主任， 2014年4月8日至2017年4月10日调中闽（福清）风电有限公司担任部门经理，同期受福建投资集团委派至南平市光泽县李坊乡管蜜村担任第一书记，2017年4月11日至今在公司证券法务部工作。
联系电话：0591-87868796
传 真：0591-87865515
电子邮件：zmzqb@zmny600163.com
联系地址：福建省福州市鼓楼区五四路162号华城国际（北楼）二十二层
邮 编：350003
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2017年6月21日
