证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-056
江苏金智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司木垒县乾新能源开发有限公司（以下简称“乾新能源”）因
投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的需要，将向银行申请
不超过 3 亿元的项目贷款，在此项下的贷款需由公司为其提供担保。本次担保将
在公司收购并增资乾新能源后(乾新能源注册资本变更为 5,000 万元、公司持股
98.5%)为乾新能源提供。
2014 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《江苏金智
科技股份有限公司关于为乾新能源向银行申请贷款提供担保的议案》。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：木垒县乾新能源开发有限公司
2、注册地址：新疆昌吉州木垒县芨芨湖园区
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：叶留金
5、注册资本：800 万元
6、成立时间：2014 年 3 月 10 日
7、经营范围：风电、光伏及其他可再生能源项目的投资、开发、建设、经
营，电力技术咨询和利用。
8、股权结构：
目前 公司收购并增资后（注）
股东名称
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
北京乾华科技发展有限公司 640 60% - -
北京天睿博丰电力工程科技
160 40% 75 1.5%
有限公司
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江苏金智科技股份有限公司 - - 4,925 98.5%
合计 800 100% 5,000 100%
注: 根据公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《江苏金智科技股份有限公司关于
投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的议案》，公司将在股东大会通过
该议案后，收购并增资扩股乾新能源，使乾新能源注册资本增至 5,000 万元，其中公司直接
持股 98.50%，天睿博丰持股 1.50%。
9、主要财务数据
单位：万元
财务指标 2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月
资产总额 799.93
负债总额 0
应收账款 0
净资产 799.93
营业收入 0
营业利润 -0.09
净利润 -0.07
经营活动产生的现金流量净额 -1.80
乾新能源不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司木垒县乾新能源开发有限公司（以下简称“乾新能源”）因
投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的需要，将向银行申请
不超过 3 亿元的项目贷款，在此项下的贷款需由公司为其提供担保。上述担保期
限同乾新能源项目贷款年限，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的
担保事宜，授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。
担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准该担保后根据公司投资建设
新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目进度情况与相关银行签署。
四、董事会意见
乾新能源为本公司的控股子公司，本公司对其具有控制权，为其提供担保的
财务风险可控。
此次为乾新能源提供担保，有利于新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）
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项目的顺利实施，符合公司和全体股东的利益。
本次担保金额超过公司 2013 年末经审计净资产的 10%，根据《公司章程》
及《经营决策授权细则》的有关规定，本议案尚待公司股东大会批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司 2013 年度股东大会及 2014 年第一次临时股东大会审议批准，公司目
前对外担保额度约为 7.5 亿元，全部为公司向控股子公司提供担保。根据公司控
股子公司的实际使用情况，公司 2014 年 1-10 月累计为子公司提供担保金额
12,671.40 万元；截止 2014 年 10 月 31 日，公司为子公司提供担保的累计余额
8,127.44 万元，占 2013 年末公司经审计净资产的 13.59%。
除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2014 年 11 月 3 日
