联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设新能源材料和生物可降解材料一体化项目的议案》，同意公司控股子公司联泓格润（山东）新材料有限公司（以下简称“联泓格润”）投资建设“新能源材料和生物可降解材料一体化项目”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，上述投资事项需提交公司股东大会审议。本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

项目基本情况

1、项目名称：新能源材料和生物可降解材料一体化项目

2、项目实施主体：控股子公司联泓格润

3、项目建设地地点：山东省滕州市鲁南高科技化工园区

4、项目建设性质：新建

5、项目建设内容：130万吨/年DMTO装置（甲醇制烯烃装置）、20万吨/年EVA装置（乙烯-醋酸乙烯共聚物装置）、30万吨/年PO装置（环氧丙烷装置）、5万吨/年PPC装置（聚碳酸亚丙酯装置）、2万Nm3/h PSA装置（氢气提纯装置）、总图储运、配套的公用工程及辅助生产设施等。

6、项目计划投资：预计项目投资总额约 125 亿元，项目资金来源为自有资本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金及自筹资金，包括再融资、银行项目贷款等方式。建设期 3 年。