第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次（临时）会议，于2014年12月2日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年12月5日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任胡耀东先生为公司副总裁的议案》
根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANG HUAI JIN（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任胡耀东先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满（简历详见附件一）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任邱新先生为公司副总裁的议案》
根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANG HUAI JIN（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任邱新先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满（简历详见附件一）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任邵爱军先生为公司副总裁的议案》
根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANG HUAI JIN（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任邵爱军先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满（简历详见附件一）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司副总裁曹敏先生基本薪酬的议案》
公司拟给予副总裁曹敏先生人民币100万元/年的基本薪酬（税前）。
发放形式为：按月发放。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于公司副总裁胡耀东先生基本薪酬的议案》
公司拟给予副总裁胡耀东先生人民币100万元/年的基本薪酬（税前）。
发放形式为：按月发放。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于公司副总裁邱新先生基本薪酬的议案》
公司拟给予副总裁邱新先生人民币70万元/年的基本薪酬（税前）。
发放形式为：按月发放。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于公司副总裁邵爱军先生基本薪酬的议案》
公司拟给予副总裁邵爱军先生人民币70万元/年的基本薪酬（税前）。
发放形式为：按月发放。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年12月5日
附件一 高级管理人员简历
1、胡耀东先生
胡耀东，男，工商管理硕士学位。曾任职于关岛银行；金边的柬埔寨湄公航空创始人、董事兼财务总监；金边KPS公司顾问；台北/旧金山CodaWorks的顾问；美国旧金山加拿大帝国商业银行，国际市场无线技术和移动数据产业部高级分析师；美国丹佛加拿大帝国商业银行，国际市场半导体和光学组件产业研究分析部经理；香港凯万亚洲有限公司亚洲投资银行部执行董事；纽约里根有限责任公司顾问；香港马斯葛集团有限公司执行董事及其台湾子公司山阳科技股份有限公司总裁。
2、邱新先生
邱新，男，1974年出生，EMBA在读。曾任无锡市包装总公司销售经理；无锡尚德电力公司营销总监；上海悦田光电科技公司总经理；海润光伏销售总监、资深总监；海润光伏助理副总裁，分管国内销售和销售管理部。
3、邵爱军先生
邵爱军，男，1979年出生，EMBA硕士学历。曾就职于无锡尚德电力；曾任江阴浚鑫科技有限公司技术副总；鑫辉太阳能电力有限公司总经理；海润光伏助理副总裁，兼新桥基地总经理，并分管生产运营、电池&组件技术中心、安环部。
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-189
海润光伏科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月4日收到公司副总裁刘炎先、陈添安、缪建平先生的书面辞职报告。刘炎先、陈添安、缪建平先生因个人原因，申请辞去所担任的副总裁职务。辞职后，缪建平先生将继续负责公司党务、工会工作。上述辞职申请报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对刘炎先、陈添安、缪建平先生任副总裁职务期间对公司发展所做出的突出贡献，表示由衷的感谢！
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年12月5日
