证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-104
比亚迪股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2018年10月12日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于审议公司2018年第三季度财务报表及审议并同意发布公司2018年第三季度报告全文、正文的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会确认公司按照中国会计准则编制的2018年第三季度财务报表、2018年第三季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整；授权公司董事会秘书及相关工作人员在深圳证券交易所及香港联合交易所发布上述季度报告全文及其正文。
《2018年第三季度报告正文》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本公司副总裁王杰先生担任杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司与本公司构成关联关系。
经审核，董事会审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司新增2018年度日常关联交易预计额度并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续，具体新增2018年度日常关联交易金额如下（单位：人民币万元）：
关联交易类型 关联方 原预计2018 新增金额 现预计2018
年金额 年金额
向关联人采购杭州西湖比亚迪新能 1,569 20,500 22,069
各种原材料；源汽车有限公司
合计 1,569 20,500 22,069
本次增加的日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项不需提交股东大会审议。
备查文件：第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
