本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]547号《关于核准山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元。本次首发募集资金分别投向：《新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目》、《新建52万套优质黄羽肉种鸡场项目》及《粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目》（以下简称"沼气发电项目"或"该项目"）。
为提高"沼气发电项目"经济效益，加强该项目环保示范作用，公司于项目建设之初申请将其纳入CDM (Clean Development Mechanism)即清洁发展机制项目范围。2006年10月17日，公司与国际复兴开发银行（the International Bank for Reconstruction and Development以下简称"世界银行"）签订了《Letter of Intent: Potential Purchase of Emission Reductions Shandong Minhe Animal Husbandry Co.,Ltd. Biogas Power Generation Project》，双方达成了CDM购买意向协议；2007年3月22日，国家发展和改革委员会对公司与世界银行签订的CDM项目合作出具了《国家发展改革委关于同意山东民和规模化养鸡场粪污沼气化处理及发电减少温室气体项目作为清洁发展机制项目的批复》；2008年3月21日，公司与世界银行签订了《Community Development Carbon Fund Clean Development Mechanism Emission Reductions Purchase Agreement》，双方正式签订CDM减排量购买协议。公司"沼气发电项目"中CDM的相关内容已在《首次公开发行股票招股说明书》（第十三节 二、（三）粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目）中详细披露。
2009 年6月10日公司接到联合国气候变化框架委员会（UNFCCC）CDM 执行理事会通知，公司申请的该CDM 项目于2009 年4 月27日在联合国正式注册成功。这表明公司可以正式与世界银行进行温室气体减排量交易，预计"沼气发电项目"满负荷生产后公司每年最多可向世界银行转让该项目产生的温室气体减排量约为66,393吨（二氧化碳折合），年收益约929,502美元（14美元/吨），折合人民币约634.85万元。
实际可实现的CDM收益额还将受到以下两方面因素影响：1、"沼气发电项目"满负荷生产后生产的温室气体减排量能否达到设计要求；2、每年需经世界银行确定的国际第三方组织对该项目所产生的温室气体减排量进行核查计量，经认定的温室气体减排量才可向世界银行销售。公司与世界银行交易的温室气体减排量存在一定的不确定性，因此，该事项不会对公司利润产生重大影响。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇〇九年六月十二日
